Project Description

CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

► Auditoría de riesgos corporativos.

► Auditorías por procesos.

► Consultoría.

► Evaluación del Riesgo.

INVESTIGACIONES CORPORATIVAS

► Inspección al lugar de los hechos.

► Recolección de evidencia física y EMP.

► Manejo de cadena de custodia.

► Diligencia de entrevista.

► Búsqueda Selectiva.

GESTIÓN DE RIESGOS EN PROCESOS DE RRHH

► Estudios de confiabilidad.

► Poligrafía.

► Planes de tratamiento de riesgos.

► Diseño de estrategias corporativas.

Debida Diligencia

Proceso de prevención y administración de riesgos corporativos, que permite a nivel gerencial tener un conocimiento efectivo de sus clientes, proveedores, socios o cualquier persona natural o jurídica.
Permite a la compañía asegurar sus intereses y evitar el involucramiento en operaciones comerciales o laborales que pudieran generar un detrimento patrimonial, problemas de índole legal, vínculos indirectos con actividades ilícitas o afectar su imagen en el mercado y con el público en general, para ello nos apoyamos en un esquema probado de acuerdo a las siguientes fases:

Análisis de Contraparte

Identificamos a la contraparte o a todos los actores del proceso, utilizando datos verídicos como información o datos que provengan de una fuente confiable, igualmente identificamos a los posibles beneficiarios finales de la contraparte e investigamos su información y datos.

Analisis de Personas Juridicas

Nos enfocamos en conocer a los beneficiarios que están involucrados, sus datos de identificación y su estructura, así mismo las medidas se toman de acuerdo al nivel de riesgo y la materialidad de acuerdo a la naturaleza de los socios

Consolidación de Información

En este apartado nos enfocamos en entender y obtener la información que se requiera en cualquier momento sobre la relación comercial, para ello es importante contar con solidadas herramientas que permitan obtener información confiable.

Continuidad y Retroalimentación

Realizar este proceso de forma constante, teniendo en cuenta todas las transacciones y operaciones comerciales que se realicen con la contraparte, evaluando perfiles de riesgo e incluyendo las fuentes de los fondos

Resultados

Más de 12 años de trayectoria en el mercado nos permiten ofrecer servicios con altos estándares de calidad.

95%

MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE RIESGO

90%

DISMINUCION DEL RIESGO CORPORATIVO

95%

TASA DE EXITO

100%

SATISFACCIÓN